L'attività imprenditoriale illegale presuppone l'assenza di registrazione statale e permessi speciali. Se l'attività specificata viene eseguita con documenti di registrazione e licenza, non può essere riconosciuta come illegale.
L'attuale legislazione penale della Federazione Russa contiene una composizione speciale di un crimine economico, che si chiama affari illegali. L'azione penale per un tale atto è possibile solo in presenza di significative conseguenze negative. Se una determinata persona o gruppo di cittadini ha svolto attività commerciali illegali senza gravi conseguenze, sarà punito in modo amministrativo. In tutti i casi, per dichiarare illegale un'attività commerciale, una persona non deve avere la registrazione statale (come organizzazione, imprenditore individuale) o un permesso speciale, quando è necessario ai sensi della legge federale.
Quando è la responsabilità amministrativa per affari illegali?
Qualsiasi attività imprenditoriale legale deve essere preceduta dalla registrazione statale presso le autorità fiscali. Per alcuni tipi di attività, le organizzazioni e gli imprenditori devono ottenere le licenze dopo la registrazione statale. Il mancato rispetto di uno di questi requisiti comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Quindi, in assenza di registrazione statale, una persona può essere ritenuta responsabile sotto forma di una sanzione amministrativa, il cui importo sarà determinato nell'intervallo da cinquecento a duemila rubli. Se esiste una registrazione statale, ma non esiste una licenza, l'importo della multa per un cittadino sarà di 2.000-2.500 rubli e per un'organizzazione di 40.000-50.000 rubli. Inoltre, in quest'ultimo caso, saranno sequestrati manufatti, attrezzature, materie prime, se la natura dell'attività in questione suggerisce tale produzione.
In quali casi si procede all'azione penale?
La normativa penale classifica gli atti sopra descritti come attività imprenditoriale illecita. L'unica differenza che consente di portare gli autori non alla responsabilità amministrativa ma a quella penale risiede nelle conseguenze di tali azioni. Se una persona ha ricevuto entrate a causa dell'imprenditoria illegale, il cui importo supera un milione di rubli (grande importo), dovrà affrontare una punizione penale sotto forma di una multa fino a trecentomila rubli, lavoro obbligatorio o arresto. Le azioni corrispondenti come parte di un gruppo organizzato, nonché quando si ricevono entrate per un importo superiore a sei milioni di rubli (soprattutto di grandi dimensioni), sono punite più severamente.
