Per identificare i truffatori tra potenziali partner commerciali o candidati senza scrupoli per una posizione di responsabilità, prima di tutto, è necessario scoprire se hanno precedenti penali. Non è sempre possibile farlo direttamente, ma esistono diverse soluzioni alternative.
Istruzioni
Passo 1
Fai amicizia con uno degli agenti di polizia. Può essere un semplice agente di polizia distrettuale o un agente. Utilizzando tali connessioni, è possibile "perforare" regolarmente attraverso la banca dati del Ministero degli affari interni il fatto della presenza o dell'assenza di precedenti penali di determinate persone. Ma la polizia ha molte responsabilità ed è riluttante a soddisfare tali richieste gratuitamente. E pagarli per questo è già considerato un crimine.
Passo 2
Se sei a capo di una grande organizzazione, assumi un ex agente di polizia con una buona esperienza operativa. I problemi di chiarimento sull'affidabilità dei neoassunti o dei partner commerciali verranno risolti piuttosto rapidamente tramite gli ex colleghi dell'ex poliziotto.
Passaggio 3
Assumere investigatori privati per fare un lavoro una tantum per determinare la fedina penale di una persona. Utilizzeranno metodi accessibili e legali per raccogliere le informazioni necessarie sulla persona a cui sei interessato. A proposito, molti hanno gli stessi contatti nella polizia, utilizzando i quali otterranno altrettanto rapidamente ed efficacemente le informazioni che ti interessano.
Passaggio 4
Chiedi alla persona che ti interessa di portare autonomamente un certificato di assenza di precedenti penali. Purtroppo non è sempre conveniente ed etico chiederlo, ad esempio, ai partner commerciali. E non tutte le persone appena assunte possono richiedere questo certificato, ma solo da coloro che sono accettati a posizioni di responsabilità direttamente legate alla cassa, ai flussi finanziari e alla gestione.
Passaggio 5
Per ottenere un certificato di assenza di precedenti penali in relazione a se stesso, ogni cittadino può contattare il centro informazioni di polizia (IC) nella tua città. Il servizio è gratuito, è richiesto solo un documento di identità. L'indirizzo dell'IC può essere trovato in qualsiasi stazione di polizia. I termini variano da pochi giorni a un mese.
Passaggio 6
Se la tua organizzazione ha bisogno di stabilire una cooperazione ufficiale con il database dell'IC del Ministero degli affari interni, invia loro una lettera ufficiale con una richiesta per scoprire informazioni sulla presenza di precedenti penali di determinate persone. O una proposta di cooperazione nella raccolta di informazioni personali sui candidati per un lavoro. Ma non è un dato di fatto che l'IC della tua città coopererà con te e fornirà tali informazioni.
