La criminalità economica è uno dei problemi più gravi della società moderna. È improbabile che i crimini nella sfera economica danneggino gli interessi dello stato, delle imprese e dei cittadini.
Nella scienza giuridica non esiste una definizione chiara del concetto di reati economici, il che complica notevolmente il lavoro degli specialisti in questo settore. Allo stesso tempo, gli avvocati propendono per la seguente definizione.
È reato economico arrecare danno all'attività economica di un'impresa, di uno Stato o di una persona al fine di ottenere vantaggi. Nel diritto penale, la categoria dei reati economici include reati come appropriazione indebita, tangenti, produzione di prodotti di bassa qualità, ecc.
I dipendenti delle agenzie di sicurezza economica basano le loro attività sui seguenti atti normativi: Legge federale n. 3 "Sulla polizia", Legge federale n. 1444 "Sulle attività investigative operative", "Codice di procedura penale della Federazione Russa". In Russia, il Ministero degli affari interni (MIA), che comprende la direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione della MIA della Russia (GUEBiPK MIA della Russia), è coinvolto nella lotta ai crimini economici.
La divisione è stata creata nel 1937. Nel 2008, con decreto del Presidente della Federazione Russa, l'unità è stata trasferita alle funzioni di attuazione della sicurezza economica, in particolare la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. In quanto organo centrale del GUEBiPK, gestisce le attività dell'Ufficio per la lotta ai crimini economici (UBEP) e dell'Ufficio per i crimini fiscali (UNC), che sono organi regionali di affari interni per l'attuazione della sicurezza economica. I compiti del GUEBiPK sono: la formazione di una politica statale nel campo della sicurezza dell'attività economica, lo sviluppo e lo sviluppo di un quadro normativo nel campo della sicurezza economica, la soppressione dei reati economici e fiscali.
La struttura degli organi del GUEBiPK comprende: il Dipartimento per la Lotta ai Crimini Economici (OBEP). I compiti dell'OBEP includono: identificazione delle minacce economiche in Russia e sviluppo di metodi per la loro prevenzione, repressione dei crimini nella sfera fiscale e lotta contro i crimini contro il potere statale. L'OBEP è anche responsabile della prevenzione della criminalità in ambito fiscale ed economico.
Sul territorio delle entità costituenti della Federazione Russa, il GUEBiPK svolge le sue funzioni attraverso unità operative territoriali. In precedenza nelle entità costituenti della Federazione Russa, i dipartimenti di criminalità fiscale erano impegnati nella lotta contro i reati fiscali, ma nel 2003 la polizia fiscale è stata abolita e le sue funzioni sono state trasferite al Ministero degli affari interni della Russia. Gli organi interni nei soggetti erano uniti, sebbene in alcuni soggetti permane ancora il vecchio sistema.
