Il rilevamento delle frodi include azioni o misure necessarie per rilevare i fatti che dimostrano atti sconvenienti, abusi e frodi. In questo processo non sono coinvolte azioni investigative, che mirano a chiarire le modalità del furto, l'entità e le motivazioni. La frode è considerata più difficile da individuare rispetto ad altri crimini.
Istruzioni
Passo 1
La Costituzione afferma che il Paese garantisce l'unità dello spazio economico, il sostegno alla concorrenza, la libera circolazione delle merci e delle risorse finanziarie, nonché la libertà di attività economica. La frode costituisce una minaccia immediata per queste disposizioni. I temi della lotta alle frodi di vario genere stanno diventando sempre più rilevanti, poiché la scala dei crimini si sta espandendo e assumendo nuove forme. Dopo il passaggio alle relazioni di mercato, l'attività delle persone che utilizzano metodi criminali di arricchimento e affari è notevolmente aumentata.
Passo 2
L'inganno fraudolento è un occultamento deliberato o una distorsione della verità al fine di fuorviare una persona che possiede una proprietà. Per ritenere un'organizzazione responsabile per frode, è necessario verificare se è stata creata legalmente, se tutte le procedure necessarie sono state approvate durante la sua costituzione e se le sue attività sono svolte nella direzione indicata nella carta. L'oggetto dell'inganno implica la considerazione delle circostanze, la loro valutazione e il nesso di causalità tra l'azione e l'esito del reato.
Passaggio 3
Per attirare una persona per frode, è necessario identificare il fatto stesso del crimine, cioè riconoscere e indagare sui sintomi fino al momento in cui si ottengono prove inconfutabili di abuso. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause dei sintomi. Purtroppo molti segnali passano inosservati. Anche se vengono trovati, vengono spesso trascurati.
Passaggio 4
Nelle attività fraudolente è spesso difficile dimostrare che i segni ei sintomi presenti indichino il fatto di un reato, e non un errore involontario. Per aprire un procedimento penale con l'accusa di atti fraudolenti, nella maggior parte dei casi è necessario dimostrare la ripetibilità di atti che dimostrino la commissione di un reato. Pertanto, dopo aver raccolto tutti i fatti e le prove documentali, è necessario contattare la polizia.
