È possibile avviare un procedimento penale sul fatto di frode presentando una domanda alle forze dell'ordine. Dopo un controllo pre-istruttorio, previa individuazione dei segni di questo reato, verrà avviato un procedimento penale da parte di un funzionario autorizzato.
L'avvio di procedimenti penali è prerogativa delle autorità inquirenti, tuttavia, come uno dei motivi per prendere una decisione appropriata, viene riportata una dichiarazione di qualsiasi cittadino, in cui è stato commesso un reato o è in preparazione un atto illecito. Ecco perché è possibile avviare l'avvio di un procedimento penale per frode redigendo e presentando tale dichiarazione. Allo stesso tempo, la normativa di procedura penale consente di presentare una domanda oralmente o per iscritto, tuttavia è meglio aderire a quest'ultima modalità, che consente di registrare immediatamente ufficialmente il ricorso. Inoltre, dovrebbero essere evitati i ricorsi anonimi alle forze dell'ordine, poiché tali dichiarazioni non costituiscono motivo per avviare un procedimento.
Cosa indicare in una denuncia di reato?
Nella dichiarazione del reato, il cittadino deve indicare i propri dati anagrafici, nonché indicare dettagliatamente tutte le circostanze a lui note in merito all'atto fraudolento. Al momento della presentazione, si dovrebbe aderire a uno stile aziendale ufficiale, indicare in modo conciso il luogo, l'ora, le circostanze del crimine, una descrizione dei criminali, l'importo del danno causato, eventuali testimoni e altre prove. Se necessario, tutte le informazioni aggiuntive saranno rivelate dall'investigatore o dall'ufficiale incaricato dell'interrogatorio durante una conversazione orale con il richiedente. All'accettazione di una domanda scritta, al cittadino viene rilasciato un apposito tagliando, che indica l'ora, la data, il numero dei materiali, il cognome del funzionario che ha accolto il ricorso. Successivamente, alle autorità inquirenti vengono concessi tre giorni per verificare la domanda ricevuta, dopodiché deve essere presa una decisione procedurale.
Come viene verificata una denuncia di reato?
Dopo aver presentato una domanda alle forze dell'ordine sul fatto di frode, gli operatori conducono un esame di questo ricorso, il cui scopo è confermare o confutare le circostanze stabilite nel ricorso. In questa fase, il procedimento penale non esiste ancora, ma è necessario determinare se ci sono segni di un crimine. A tal fine, l'investigatore o l'interrogatore può ricevere spiegazioni orali e scritte, effettuare indagini ufficiali, ordinare perizie ed eseguire altre azioni consentite dalla legge prima che venga presa la decisione pertinente. Se nel corso di un controllo di tre giorni vengono rilevati segni di reato, viene presa la decisione di avviare un procedimento penale, in merito al quale viene emessa una risoluzione adeguata.
