A partire dal 2012, le organizzazioni i cui partner sono grandi società energetiche, società di comunicazione o divisioni di partecipazioni (ad esempio, le ferrovie russe) hanno iniziato a ricevere lettere ufficiali dalle suddette controparti che chiedevano di divulgare informazioni sulla catena dei proprietari della società. A questo proposito, senza entrare nell'attuale discussione sulla legalità dei requisiti proposti, sulla base dell'Istruzione del Presidente del Governo della Federazione Russa n. VP-P13-9308 del 28 dicembre 2011, descriveremo il procedura per presentare tali informazioni sotto forma di tabella.
Istruzioni
Passo 1
Inizialmente, indichiamo il nome completo dell'organizzazione per la quale è necessario divulgare informazioni sulla catena di proprietari in essa.
Passo 2
Nella parte sinistra della tabella, inseriamo informazioni sul TIN, PSRN, il nome dell'organizzazione, il suo principale tipo di attività economica, il nome del capo, nonché la serie e il numero del documento che dimostra la sua identità.
Passaggio 3
Nella parte destra della tabella, inseriamo le informazioni sulla catena dei proprietari della controparte, inclusi i beneficiari (compresi quelli finali).
Per le persone fisiche che sono azionisti o membri dell'organizzazione, i seguenti campi sono compilati: nome completo, indirizzo di registrazione, serie e numero del documento di identità, stato giuridico della persona (gestore, partecipante, socio, beneficiario), informazioni sul documenti indicanti la data e il numero (estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato Unificato, verbale dell'assemblea, ecc.).
Per le persone giuridiche, è necessario indicare TIN, OGRN, nome completo o abbreviato, indirizzo della sede, stato giuridico della persona, informazioni sui documenti giustificativi.
Passaggio 4
Alla fine della pagina è indicato il nome completo del responsabile dell'organizzazione, la sua firma, la data e il sigillo dell'azienda sono apposti.
