Verificare la volontarietà della controparte-soggetto giuridico con cui la tua organizzazione prevede di concludere un accordo è uno dei compiti principali dell'avvocato (ufficio legale, servizio di sicurezza interna) dell'azienda. Attualmente, la verifica standard di un futuro partner viene effettuata richiedendogli una serie di documenti costitutivi e altri titoli, nonché analizzando le informazioni su di lui pubblicate su siti specializzati su Internet.
Istruzioni
Passo 1
Chiediamo alla controparte giuridica con la quale la vostra organizzazione intende concludere un accordo in futuro, copie scansionate a colori dei seguenti elementi costitutivi e altri documenti di proprietà:
- documenti costitutivi dell'organizzazione;
- certificato di registrazione presso l'autorità fiscale nel territorio della Federazione Russa;
- certificato di registrazione statale di una persona giuridica;
- certificato/i relativo/i all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato (se esiste/sono il/i certificato/i corrispondente/i);
- un documento che conferma l'autorità del capo dell'entità giuridica (decisione o protocollo);
- provvedimento di assunzione in carica (o nomina in carica) del capo di una persona giuridica;
- un ordine sulla nomina del capo contabile dell'organizzazione (o sull'assegnazione delle funzioni, se il direttore generale e il capo contabile sono una sola persona);
- una lettera informativa dell'ente territoriale del Servizio statistico federale dello Stato, che conferma la presenza dell'organizzazione nel registro statistico delle entità economiche;
- un estratto del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato (preferibilmente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione da parte dell'autorità fiscale autorizzata e fino alla presentazione di questo documento alla tua organizzazione);
- lettera informativa della banca sull'apertura di un conto corrente;
- un documento che conferma l'autorità della persona che firma l'accordo (se l'accordo non è firmato dal capo dell'entità giuridica, viene fornita una procura).
Passo 2
Analizziamo le informazioni sull'entità giuridica della controparte sul sito Web del Servizio fiscale federale (sezione servizi elettronici - Servizio Internet "Verifica te stesso e la controparte") e le controlliamo con i dati delle copie scansionate dei documenti richiesti dalla controparte.
La ricerca sul suddetto servizio Internet può essere effettuata dal TIN (GRN, OGRN) dell'organizzazione, oppure dal suo nome (in questo caso è necessario compilare i campi dell'indirizzo, data di registrazione e il soggetto della Federazione Russa).
Informazioni che possono essere trovate sull'organizzazione utilizzando questo servizio Internet: TIN, KPP, PSRN (GRN), il nome completo e l'indirizzo dell'organizzazione specificati nei suoi documenti costitutivi durante la sua creazione e in futuro, la data di registrazione statale di la società, informazioni sulle modifiche agli atti costitutivi e nel Registro Unificato delle persone giuridiche, dati sulle licenze ricevute e iscrizione come assicurati nei fondi.
Passaggio 3
Studiamo con l'aiuto del servizio di ricerca messaggi il sito web della rivista State Registration Bulletin e, sulla base del fascicolo di casi arbitrali sul sito web della Corte suprema di arbitrato, le informazioni sull'eventuale avvio di procedure fallimentari contro la controparte.
Passaggio 4
Con l'aiuto dei servizi del sito Web del Servizio giudiziario federale, controlliamo se sono in corso procedimenti di esecuzione in relazione all'organizzazione a cui sei interessato o meno.
Passaggio 5
L'ultimo passo per verificare la controparte è scoprire la validità o l'invalidità del passaporto del capo dell'organizzazione della controparte (e, se possibile, del capo contabile) utilizzando il servizio informazioni "Verifica della validità del passaporto di un cittadino del Federazione Russa che certifica l'identità di un cittadino della Federazione Russa sul territorio della Federazione Russa" pubblicato sul sito web del Servizio federale di migrazione, a condizione che queste persone siano cittadini della Russia.
